La CNBV impone multas a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero; Las sanciones suman 185 millones de pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto multas significativas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Las sanciones, que suman 185 millones 233,055 pesos, se enfocan principalmente en la prevención de lavado de dinero.
Sanciones
En la actualización de julio del portal de sanciones, se especifica que CIBanco recibió 20 multas (16 para el banco y cuatro para su casa de bolsa) que totalizan 66 millones 614,450 pesos.
La CNBV ha destacado las sanciones más recientes impuestas a estas entidades financieras, centradas en su mayoría en la prevención de lavado de dinero.
Vector Casa de Bolsa fue multada con seis infracciones que suman 26 millones 460,500 pesos.
Esta medida de la CNBV se produjo después de que la identificara a CI Banco, Intercam y Vector como “una preocupación principal de lavado de dinero” relacionada con los precursores químicos del fentanilo.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, solicitó al Departamento del Tesoro pruebas sobre el vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, aunque hasta el 25 de junio de 2025 no se había recibido evidencia alguna.
La dependencia subrayó que la CNBV había iniciado una revisión conforme a la regulación nacional, encontrando problemas administrativos que resultaron en multas acumuladas de 134 millones de pesos.
