EU implementa restricciones de visas a familiares de CIBanco, Intercam y Vector por su presunta vinculación con lavado de dinero.
Estados Unidos.-El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el jueves 26 de junio sobre sanciones dirigidas a familias mexicanas vinculadas con CIBanco, Intercam y Vector, como es la restricción de visas a familiares o personas relacionadas a las firmas.
Estas firmas financieras están bajo investigación por el Departamento del Tesoro debido a presunto lavado de dinero en apoyo a cárteles.
El informe precisa que las familias y personas allegadas a estas instituciones enfrentarán restricciones de visas.
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplicará a familiares y personas cercanas —ya sea en lo personal o en lo comercial— de individuos sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado este jueves.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente participar en el lavado de dinero para grupos del narcotráfico. Las empresas mencionadas son CIBanco, Intercam y Vector.
Rubio destacó que la crisis de fentanilo y las sobredosis que resultan en la muerte de ciudadanos estadounidenses son una preocupación primordial para el gobierno. Por ello, se han implementado medidas como la investigación de instituciones financieras mexicanas relacionadas con cárteles de la droga.
